1. Repositorio Institucional del Tecnológico Nacional de México (RI - TecNM)
  2. Tesis de Licenciatura
  3. Estado de México
  4. Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (Licenciatura)
  5. LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

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dc.contributor.advisorOLMOS MORENO, LIZZETH ATENEA-
dc.contributor.authorMANCINES ROMERO, EDUARDO-
dc.creatorMANCINES ROMERO, EDUARDO-
dc.date.accessioned2026-10-20T18:10:00Z-
dc.date.available2026-10-20T18:10:00Z-
dc.date.issued2026-10-30-
dc.identifier.urihttps://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14215-
dc.descriptionEl sector automotriz, debido a las altas transacciones financieras que involucra, es susceptible al lavado de dinero (LA/FT). La implementación de un departamento PLD (Prevención de Lavado de Dinero) en empresas como BMW es crucial para cumplir con las regulaciones internacionales, mitigar riesgos y proteger la reputación. La implementación de un departamento PLD (Prevención de Lavado de Dinero) en el giro automotriz, particularmente en una empresa como BMW, es de suma importancia para garantizar el cumplimiento de las regulaciones internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), protegiendo la reputación de la marca y minimizando riesgos financieros y legales, en un departamento PLD en el giro automotriz, particularmente en una empresa como BMW, es una inversión estratégica fundamental para garantizar el cumplimiento regulatorio, mitigar los riesgos de LA/FT, proteger la reputación de la marca y promover prácticas comerciales éticas y responsables ya sea anticipando.es_MX
dc.language.isospaes_MX
dc.publisherTecnológico Nacional de Méxicoes_MX
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0es_MX
dc.subjectinfo:eu-repo/classification/cti/7es_MX
dc.subject.otherLAMes_MX
dc.titlePROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PLD EN LA EMPRESA BMW MOMENTUMes_MX
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises_MX
dc.contributor.directorOLMOS MORENO, LIZZETH ATENEA-
dc.folioTC-25-049es_MX
dc.rights.accessinfo:eu-repo/semantics/openAccesses_MX
dc.publisher.tecnmTecnológico de Estudios Superiores de Coacalcoes_MX
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