1. Repositorio Institucional del Tecnológico Nacional de México (RI - TecNM)
2. Tesis de Licenciatura
3. Estado de México
4. Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco (Licenciatura)
5. LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

Título :	PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PLD EN LA EMPRESA BMW MOMENTUM
Autor :	MANCINES ROMERO, EDUARDO
metadata.dc.subject.other:	LAM
Fecha de publicación :	2026-10-30
Editorial :	Tecnológico Nacional de México
metadata.dc.publisher.tecnm:	Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco
Descripción :	El sector automotriz, debido a las altas transacciones financieras que involucra, es susceptible al lavado de dinero (LA/FT). La implementación de un departamento PLD (Prevención de Lavado de Dinero) en empresas como BMW es crucial para cumplir con las regulaciones internacionales, mitigar riesgos y proteger la reputación. La implementación de un departamento PLD (Prevención de Lavado de Dinero) en el giro automotriz, particularmente en una empresa como BMW, es de suma importancia para garantizar el cumplimiento de las regulaciones internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), protegiendo la reputación de la marca y minimizando riesgos financieros y legales, en un departamento PLD en el giro automotriz, particularmente en una empresa como BMW, es una inversión estratégica fundamental para garantizar el cumplimiento regulatorio, mitigar los riesgos de LA/FT, proteger la reputación de la marca y promover prácticas comerciales éticas y responsables ya sea anticipando.
metadata.dc.type:	info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Aparece en las colecciones:	LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

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