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https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/14215| Titre: | PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PLD EN LA EMPRESA BMW MOMENTUM |
| Auteur(s): | MANCINES ROMERO, EDUARDO |
| metadata.dc.subject.other: | LAM |
| Date de publication: | 2026-10-30 |
| Editeur: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
| Description: | El sector automotriz, debido a las altas transacciones financieras que involucra, es susceptible al lavado de dinero (LA/FT). La implementación de un departamento PLD (Prevención de Lavado de Dinero) en empresas como BMW es crucial para cumplir con las regulaciones internacionales, mitigar riesgos y proteger la reputación. La implementación de un departamento PLD (Prevención de Lavado de Dinero) en el giro automotriz, particularmente en una empresa como BMW, es de suma importancia para garantizar el cumplimiento de las regulaciones internacionales contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo (LA/FT), protegiendo la reputación de la marca y minimizando riesgos financieros y legales, en un departamento PLD en el giro automotriz, particularmente en una empresa como BMW, es una inversión estratégica fundamental para garantizar el cumplimiento regulatorio, mitigar los riesgos de LA/FT, proteger la reputación de la marca y promover prácticas comerciales éticas y responsables ya sea anticipando. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Collection(s) : | LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN |
Fichier(s) constituant ce document :
| Fichier | Description | Taille | Format | |
|---|---|---|---|---|
| PROPUESTA PARA LA ESTRUCTURACION DEL DEPARTAMENTO.pdf | TESIS | 1.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
| TC-25-049.pdf Jusqu'Ã 9999-10-29 | LICENCIA | 385.09 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
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